精选！“工作室”洗钱获利400万元 10人被刑拘

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近日，湘潭市公安局经侦支队联合雨湖公安分局，成功破获一起地下钱庄犯罪案件，打掉两个非法经营犯罪团伙，抓获10名犯罪嫌疑人，截断了一条跨境非法资金支付结算通道。

4月初，按照湘潭市警银协作打击洗钱犯罪工作机制，经侦支队在中国人民银行湘潭市中心支行批量调取了一批交易异常账户进行研判分析。侦查员采取“钱-人-案”“局部-核心-整体”的循环推演多维度资金分析模式，结合自主研发的数据武器，紧扣“人员、账户、资金”三大关键要素，循线深挖出一个以李某、喻某为首的洗钱犯罪团伙，初步掌握该犯罪团伙的组织结构、作案手法和活动规律，并拓展出电信诈骗、跨境网络赌博、虚假投资理财等上游犯罪。因案情重大，市公安局成立“4.08”专案组，由经侦支队牵头，雨湖分局具体承办。

7月19日，专案组在雨湖区、岳塘区、湘乡市收网，查处2个洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押作案手机、电脑、银行卡等，当场收缴现金17万余元，冻结涉案资金65万余元。经审讯，全部犯罪嫌疑人对为电信诈骗、跨境网络赌博等犯罪活动洗钱的违法行为供认不讳。

犯罪嫌疑人李某、喻某等供述，他们于2021年年底纠集王某等社会闲散人员设立秘密工作室，使用购买、租借来的银行卡及公司账户对违法犯罪资金进行资金支付结算，犯罪团伙分工明确，李某、喻某主要对接境外有需求的“客户”，其余犯罪嫌疑人或负责接收指令，或联系购买、租借银行卡，或操控转账和取现，以此完成洗钱的过程，非法获利400余万元。此外，该团伙成员为逃避侦查，主要利用境外聊天软件进行联络。

目前，10名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。