热议：“断卡”线索引出“洗菠菜”团队 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪多人被判刑

明知道这份快钱赚得有猫腻，却还是抱着侥幸心理千里送“人头”，结果锒铛入狱。近日，经江苏省泰州市姜堰区人民检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处葛某、戴某、陈某等人一年二个月至八个月不等的有期徒刑，各并处罚金。

“断卡”线索引出“洗菠菜”团队

“警官，我被骗了120万！他说他是军官，还给我看了军官证。”“他准确说出我的淘宝网购记录，要退钱给我，我就相信了，我转账转了5万元。”“都做的是公益活动，我没想过被骗，这些钱都是我的退休金啊！”“我只想着不能影响自己的征信，而且之前我确实有办过贷款。”……2021年12月15日至26日，短短12天，北京、安徽、上海、西安、贵州、四川等多地警方先后接到报警，声称遭遇电信网络诈骗。

(相关资料图)

警方在侦查过程中发现，207名被害人的血汗钱都汇入了泰州市姜堰区葛某等人名下的7张银行卡，再被转入不同的账户分流。接到相关线索后，警方立即开展缜密侦查，顺藤摸瓜，一个“洗菠菜”团伙渐渐浮出水面。

明知违法仍北上南下当“卡农”

团队头目葛某虽然年过三十，但囊中羞涩，一次偶然的机会他看到朋友圈有人发广告：黑白户贷款一天1.5万元。辗转打听了解到，只要安排人办理银行卡，并带到广东去帮忙转钱，就能轻松赚钱。银行卡不带U盾的可拿转钱流水的千分之六，银行卡带U盾的每张卡提成2万元，每介绍一个人过去额外给8000元好处费。

“我心里清楚转的钱肯定来路不正，我也跟其他几个人讲是洗‘菠菜’（博彩）的钱，我只是把银行卡给他们用一下，钱怎么来的，又去了哪里，我也不过问。”在巨大利益的驱使下，葛某先后纠集戴某、陈某、李某、戚某、田某五人加入团队。

经上家“指点”，戴某等四人先是从姜堰跨越八百多公里北上天津办理银行卡，一行6人再携带绑定的手机卡、U盾、银行卡从南京搭乘飞机南下，辗转一千二百公里到达广东。

发财梦碎偷鸡不成蚀把米

“之前我安排戚某先去南边试一下水，看能不能赚到钱，我确认他真拿到了钱，才安排了下一波人。”2021年12月21日至23日，葛某6人分三批先后到达上家在广东指定的宾馆，并将账户、手机卡、U盾、密码交给上家。

“对方只先给了我一万元现金，其他费用等转账完成支付，没想到我们等到12月27日，身上的钱花光了，也没有拿到其他的好处费。对方还将我拉黑了，彻底失去联系，我们在那边人生地不熟，因为害怕暴露自己，也不敢报警，只好回了姜堰。”短短四天，当葛某等人在广东吃喝玩乐坐等发财时，他们的上家在全国各地实施了数百起诈骗，流入几人银行卡的涉案金额高达1222万余元。

“我现在非常后悔，我不知道他们洗了这么多钱，我认罪认罚。”审讯时，葛某悔恨不已。

准确认定犯罪行为

全国各地几十个城市、数百名关联被害人、上千条银行流水……因该案涉案资金大、涉及人数多，姜堰区检察院提前介入引导侦查，结合葛某等人的供述及银行交易明细，办案检察官会同侦查人员倒查银行流水，全面收集与本案银行流水相关的各地被害人的报案材料等证据。

案件移送审查起诉后，结合犯罪嫌疑人的供述，承办检察官制作详细的证据表格，将犯罪团伙的银行卡交易明细与被害人银行卡交易明细进行逐一比对，梳理出与本案相关的493条银行流水，查实855.4万余元为电信诈骗汇入资金，据此计算出各嫌疑人的犯罪数额，并提出精准量刑建议，最终以帮助信息网络犯罪活动罪对其提起公诉。

针对在办案中发现的问题，姜堰区检察院拍摄系列普法短视频，制作普法宣传手册，前往银行、街道、农村、市场等地开展巡回宣讲，结合典型案例以案释法，揭露电信网络诈骗常见犯罪手法、危害及防范技巧，提升广大群众防骗意识。（本文人物均为化名，图片来源网络）

扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏

校对 徐珩