“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告 世界短讯

被告人张小雷犯集资诈骗罪一案（以下简称“钱宝系”案件）涉财产部分，江苏省南京市中级人民法院已依法立案执行，为维护受损集资参与人的合法权益，将依法开展“钱宝系”案件全国集资参与人信息登记核实工作，现将信息登记核实事项公告如下：

一、登记核实对象

(资料图片)

信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人。

实际转入金额（仅指转入的本金，不包括收益）减去提现金额、消费金额为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。

集资参与人实名注册多个“钱宝网”账户的，或同时参加线上、线下集资的，其转入、提现、消费及损失金额合并计算。

二、登记核实方式

本案信息登记核实工作采取线上方式开展。受损集资参与人通过微信扫描本公告下方二维码进入微信小程序（程序名：“钱宝系”案件信息登记核实系统）进行信息登记核实，微信小程序启用时间：2023年1月5日9:00。

三、登记核实流程

集资参与人在微信小程序上实名注册并登录后，按照提示依次完成核实“钱宝网”账户名称、填写收款账户信息、确认集资信息等操作。

四、登记核实时间

信息登记核实工作期限：2023年1月5日至2023年2月10日，春节期间（2023年1月21日至2023年1月27日）微信小程序暂停开放。

五、登记核实内容

集资参与人可通过微信小程序登记个人身份、联络方式、收款账户等信息，并对参与集资情况进行核实，具体如下：

1.登记身份信息：按照系统要求填写姓名、性别、身份证号码、工作单位等；

2.登记联络信息：按照系统要求填写通讯地址、手机号码等；

3.登记账户信息：按照系统要求填写收款银行卡账号、开户行名称等；

4.核实集资信息：对参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资信息进行核实。

六、登记核实所需材料

1.身份信息材料：集资参与人应上传本人身份证照片。

2.收款账户材料：为便于接收清退款项，集资参与人应准备本人名下银行卡，并将收款卡号、开户行等信息录入系统。提供的账户应为中国工商银行或中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行开立的Ⅰ类银行卡，并确保该银行卡账户状态正常。

3.集资参与人如对信息登记核实系统展示的其本人集资信息有疑义，还应提供相应证据材料（具体要求详见微信小程序公告栏中《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中申请疑义的说明》）。

七、风险提示

1.本次信息登记核实的结果将作为资金清退的依据。请集资参与人及时参与并确保填写信息准确，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记或填写信息不准确的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。

2.集资参与人须在信息登记核实系统对其损失金额进行确认，未在规定时间内对损失金额进行确认的，不列入资金清退对象。请集资参与人登录系统后，尽快完成损失金额的确认；如集资参与人对损失金额不予认可，请及时通过信息登记核实系统提交疑义申请，以免影响资金清退进度。

八、注意事项

1.本次信息登记核实原则上应由集资参与人本人操作完成；确因特殊原因无法由本人进行操作的，由代理人代为操作；集资参与人已死亡的，由其继承人操作完成（具体要求详见微信小程序公告栏中《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中代理事宜的说明》《关于“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实中继承事宜的说明》）。

2.集资参与人应注意防范电信诈骗和网络诈骗。办案机关不会要求集资参与人通过其他途径提供个人隐私信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。

3.故意编造虚假信息、伪造证据材料、干扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。

4.对信息登记核实有疑问的，请电话咨询或通过微信小程序提交留言。

信息登记核实咨询电话：025-83577822。

咨询电话接听时间：2023年1月5日至2023年2月10日，工作日9:00-18:00（双休日、法定节假日除外）。

特此公告

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江苏省南京市中级人民法院

2023年1月4日