“跑分洗钱”，他们一月之内刷卡洗钱金额竟达千万

犯罪嫌疑人使用的部分作案工具以及警方查获的部分赃款。

扬子晚报网3月30日讯（通讯员  王一森 薛燕妮  记者 朱鼎兆）近日，淮安市公安局淮阴分局反诈中心在侦办一起重大电信网络诈骗案中，对盘踞在境内为境外诈骗集团“跑分洗钱”犯罪团伙集中收网，先后抓获涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动罪的涉诈嫌疑人28名，涉案资金达1000万余元，依法扣押作案手机36部，银行卡46张，作案车辆3辆，追赃挽损30余万元，有效阻断多条为境外诈骗集团洗钱通道，堵截了电诈发案犯罪空间，守护了人民群众的钱袋子，取得良好的社会效果。

2月24日，淮阴公安分局民警在工作中发现辖区一居民以刷单方式被骗人民币80余万元。接到警情后，刑警大队反诈中心高度重视，迅速启动“专业打职业”、“团队打团伙”的侦破电诈案件合成作战机制，第一时间组织警力围绕涉案资金、人员信息开展侦查。很快，一个电信网络诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙浮出水面。为尽快斩断这条黑灰产业链，防止其继续危害人民群众财产安全，办案民警迅速理清团伙成员关系并开展抓捕。40余名警力历时半月，兵分多路，行程5000多公里，辗转海南、湖南、陕西等13个省份，将涉诈“卡农”、“卡商”等28名嫌疑人缉拿归案。

淮阴警方奔赴外省抓捕犯罪嫌疑人。

经审讯，28名犯罪嫌疑人对非法持有他人信用卡、银行卡，为电信诈骗、网络赌博等转移资金从中非法获利的犯罪事实供认不讳。经初步计算，2月以来该团伙“洗钱”金额达1000多万元。目前，28名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

校对 苏云