11人疯转账2亿余元，连云港警方侦破一起特大掩饰隐瞒犯罪所得案

近日，连云港市一女士通过网络投资被诈骗45万元后报警求助。没想到，警方及时研判追踪，竟查出一个正在帮助电信诈骗犯罪分子转账、洗钱的11人“跑分”团伙。至被抓时，该团伙已通过大量的银行卡非法转账2亿余元，而其间疯狂转账的目的，就是为了赚取一定提成的佣金。

什么是“跑分”？“跑分”就是通过自己银行账户或第三方支付账户，为不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”，从中赚取佣金，致使大量资金流往境外的行为。“跑分”是网络黑产犯罪产业链中一个非常重要的环节，其本质就是洗钱。

2021年12月15日，海州区的李女士报警称，其一周前在抖音上认识一网民，添加对方为好友后，对方向其推荐“XX汽车”APP网上投资赚钱，即在该APP平台以10人拼车的方式购买一辆轿车，每天可产生投资金额1%的收益。举手之劳即可获取可观的收入，令李女士怦然心动，遂陆续在该平台投资25万元，可后来想提现，该APP客服却称她拼车购买的轿车出车祸了，需要缴纳20万元保证金才能提现。然而，交了20万保证金后，她仍然无法提现，这才发现被骗了，于是到刑警大队报案。

受害人李女士被骗报警

接警后，海州分局刑警大队高度重视，反诈中心民警迅速通过国家反诈大数据平台追踪受害人资金流水走向，并对受害人资金流水中涉及的银行卡卡主进行分析，不久发现受害人资金流水全部进入了二级银行卡卡主王某的一张工商银行卡，很快便锁定了王某和邹某斌等部分“跑分”人员的身份信息、日常住址。机不可失，分局随即抽调6名精干警力于2022年1月10日连夜飞抵福建福州，然后辗转至莆田市荔城区。

与荔城警方对接后，当地派出所积极配合海州公安民警到黄石镇某小区摸排走访、蹲点守候，终在1月13日上午成功抓获了犯罪嫌疑人王某。经深入审查，以及对其他涉案嫌疑人身份信息、活动轨迹分析研判，海州公安民警又在七个昼夜的持续奋战中，将莆田市邹某斌和厦门市吴某峰等10名犯罪嫌疑人抓获归案，扣押赃款40余万元、手机14部。

抓获犯罪嫌疑人

犯罪嫌疑人王某、邹某斌等人似乎早已料到会有这样的结局，所以到案后，很快便交代了如下犯罪事实：2020年10月至2022年1月，邹某斌组织王某、王某强、欧某洪、李某明、张某和、梁某阳、陈某、方某、吴某峰、陈某伟等人，在明知转账钱款涉及违法犯罪的情况下，依然使用自己或他人的银行卡，通过手机银行为境外实施电信诈骗的犯罪嫌疑人疯狂转账，每次操作完成后，他们的上线就会按照约定的点位给予相应的酬劳，由此构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪。

犯罪团伙作案工具

其间，为逃避警方侦查，主犯邹某斌还先后组织王某强、欧某洪等人于2021年2月窜至云南省西双版纳跑分，组织王某、王某强、欧某洪等人于2021年8月至10月窜至山东省泰安市和云南省丽江、西双版纳跑分。至被抓时，邹某斌等犯罪嫌疑人已使用80余张银行卡转账2亿余元，邹某斌获利150余万元、王某强获利30余万元。

2022年1月20日，除3名大学生和1名孕妇就地取保候审外，另外7名犯罪嫌疑人全被押解至连云港，送至市看守所拘留关押。后经大量工作，至2月28日，警方已追回赃款70余万元。目前，因涉及的人员多、范围广、资金大和受疫情等复杂情况的影响，案件还在进一步侦办中。

审讯犯罪嫌疑人

警方提醒：“跑分”实质是帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需担刑责。

广大网民在进行网络投资时，不要相信任何陌生网友支招的投资理财，不要轻易被高额利润所诱惑，不要轻易下载不明软件，在涉及到转账时，一定要提高警惕，避免上当受骗。

民警提醒大家诈骗公式牢记心间

扬子晚报/紫牛新闻记者 张凌飞 通讯员 王粲 周宗江

校对 盛媛媛