镇江警方首次跨境电诈全额止损！全国罕见！

2月24日下午，丹阳警方召开新闻发布会，公布了一起涉及墨西哥、尼日利亚两国的特大跨境电信网络诈骗案。镇江警方成功追回全部涉案损失33.6万美元。这起案件是镇江首次针对跨境电诈犯罪实现全额止损。

2月17号下午3点多，丹阳某上市公司向警方报案，这家公司与墨西哥某客商的订单内容，疑似被黑客非法获取。之后，有人假扮成丹阳某上市公司人员发出邮件，向墨西哥客商诈骗了33.6万美元，约合人民币200万元。

丹阳市公安局反通讯网络诈骗中队副中队长 毛帅：邮件内容就是说，由于我们企业的收款账号，由于接受税务的审查，这个账号暂时停用，你把这笔货款打到另外哪个卡里面。

几天后，丹阳这家上市公司因迟迟未收到货款，与墨西哥客商联系后才发现遭遇了诈骗。

丹阳市公安局经侦大队副大队长 张伟：33.6万美金对墨西哥这个客商来讲，他是一个做贸易的，可能就相当于他整个一年的利润。

经调查，涉案资金被转至某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。镇江市公安局反诈中心第一时间对涉案的账户紧急止付，与此同时，丹阳警方也抽调精干警力成立专案组，赶赴浙江。在赶路和等待核酸检验报告的过程中，警方持续开展案件调查工作，与时间赛跑。

丹阳市公安局经侦大队副大队长 张伟：因为墨西哥跟中国的时差有14个小时，我们正好是在凌晨的时候，他们是在上午，我们就通过丹阳这家上市公司跟墨西哥那边的客商，进行了三方的视频通话，了解墨西哥客商那边整个一个被骗的情况。

专案组民警日夜兼程，驱车近10个小时，先后赶赴浙江台州、金华，对涉案外汇账户所属公司负责人应某展开调查询问，应某声称，原本准备从一个尼日利亚客户收取货款1万多美金，结果客户分两次给付了33.6万美金。警方敏锐的意识到，犯罪分子在借用涉案外汇账户洗钱。

丹阳市公安局反通讯网络诈骗中队副中队长 毛帅：尼日利亚客户谎称，财务操作的时候把账号弄混，把应该打给另外一家公司的货款，打给了他，多余的部分，让他以他公司的名义，转到其它的指定账户去。一旦经过这个账户跳转的话，这个资金就会快速地进入一个资金池，进行洗钱，后面就很难追回。

目前，应某已排除作案嫌疑，主动将涉案资金原路退还至墨西哥客商账户。专案民警持续深入调查，发现这起诈骗案的幕后黑手居然是尼日利亚境内某网络诈骗团伙，这一团伙先后多次通过货款多付、代为转账等方式进行洗钱，行为涉嫌诈骗、洗钱、侵犯公民个人信息等多类犯罪。

丹阳市公安局反通讯网络诈骗中队副中队长 毛帅：目前，我们已将相关线索提交到省厅，以及国家反诈中心，经过省厅和国家反诈中心的工作，已经串联到本省淮安市的一起案件，他们继续对这个线索进行深挖。

警方提醒广大外贸经营商，为了防范网络诈骗风险，要经常更换邮箱密码，收付款邮件最好使用加密邮件处理，并通过电话确认。