网络公司搭建的非法网站被他人用于实施犯罪 江苏灌南依托第三方评估机制助力企业合规建设

扬子晚报网2月17日讯（通讯员 卢志坚 通讯员 孙鑫鑫 记者 刘浏）通过合规考察、被不起诉后，涉案公司总经理朱某决定帮助贫困学子，回报社会。日前，经与江苏省灌南县教育部门沟通，他代表企业向15名品学兼优的贫困学生发放了资助金。这也让办理此案的灌南县检察院检察官倍感欣慰。

2020年12月，灌南县公安局办理一起伪造、买卖国家机关证件案件。办案人员调查涉案的非法网站时，发现为该网站提供技术支持的是南通市某网络工程有限公司。2021年5月，该公司总经理朱某以及主管钱某、秦某、瞿某等6人因涉嫌非法利用信息网络罪被移送灌南县检察院审查起诉。据查，2016年以来，该公司制作的非正规网站有64个，其中8个网站被用于实施违法犯罪活动（均另案处理）。讯问中，朱某坦言公司管理层法律意识淡薄，放松了对客户资质的审核。

灌南县检察院通过实地走访了解到，该公司为江苏省民营科技企业，业务范围涵盖网站建设、小程序等14个行业，拥有计算机软件著作权26项、发明专利2项，通过了江苏省高新技术企业培育入库企业、江苏省民营科技企业等认证，有作企业合规审查的条件。

由于涉案企业在外地，2021年8月，灌南县检察院经综合考虑，决定委托涉案企业的主管机构南通产业技术研究院作为第三方组织，对该公司企业合规建设情况进行考察评估。2021年9月起，南通产业技术研究院重点从网站制作审核流程、主管以上人员岗位职责、企业合规建设等方面对该公司进行考察，并于2021年11月向检察机关出具了合规考察书面报告。

检察官收到报告后，再次到该网络公司逐一对照核实，确认该公司确实已经组建合规团队、明确岗位职责，有针对性地对公司的法律风险进行管理和防控。同时，公司将合规审查作为基本规章制度，建立了网站制作业务四级把关制度，并与上海某网络科技有限公司运营的“契约锁”电子契约服务平台合作，最大限度保障客户身份信息的真实性和有效性。

通过对第三方出具的合规考察书面报告的审核和对公司的实际核查情况，灌南县检察院认为该公司达到合规管理预期目标，目前不存在重大合规风险，结合朱某等6人认罪认罚、不具有社会危险性等情况，综合考虑可作不起诉处理。经对此案召开相对不起诉公开听证会，参会的人大代表、人民监督员和工商联、律师及企业主管部门代表一致同意检察机关的相对不起诉意见。

校对 王菲