“旧瓶装新酒”？厦门清查40余处涉嫌传销场所

近期，有不少网友通过社交软件结识“朋友”，陷入爱河，远赴福建厦门约会。没想到对方不谈恋爱只谈钱，鼓吹各种投资项目，称交6.98万元就可以得到1040万元。有的网友交了钱，却人财两空。今年6月以来，福建省厦门市海沧区市场监管局根据举报，成功清查40余处涉嫌传销的场所，清退、劝返误入传销陷阱的人员150余人。

近日，厦门市海沧区市场监管局接到多起举报，举报人反映其因“网恋”来厦门，结果遭遇“投资”洗脑，对方声称参加“自愿连锁经营”“海西投资计划”可短期致富。

海沧区市场监管局执法人员初步判断，举报人反映的可能是“1040”传销。不过这次传销分子“旧瓶装新酒”，假借网恋之名引诱他人落入传销陷阱。据了解，“1040”传销就是传销分子所宣传的“1040工程”，早些年就在国内一些地方陆续出现。简单地说，就是入伙时先交6.98万元，次月“组织”会退1.9万元，参与人只要发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，当发展到29人的时候，参与人即可晋升为“老总”，开始每月拿“工资”，直到拿满1040万元，就从“组织”里出局，完成“资本运作”。“1040工程”是新式传销组织，其活动方式明显符合拉人头、缴纳会员费、发展下线牟取非法利益的特征，早被执法部门确认为传销活动。

依据举报线索，今年6月，海沧区市场监管局联合海沧派出所、嵩屿派出所、街道对禹州领海、华侨金海岸、未来海岸等重点小区开展4次清查行动。面对传销分子躲藏、转移窝点、拒绝配合的情况，执法队伍充分发挥整治中介、约谈房东等打击传销“十步法”的机制优势，成功清查涉嫌传销场所40余处，核查相关人员362余人，清退、劝返误入传销陷阱人员150余人，对两条涉传“人员链条”进行深入追查。

记者了解到，海沧区市场监管局从“强化风险监测、强化打击力度、强化宣传发动”3个方面出发，持续深化打击传销工作开展，通过线上网络实时监测，线下网格充当哨点，织牢织密传销监管网络，铁腕整治违法行为，对传销行为坚持“冒头”就打。据统计，自2020年以来，该局已核查处置“1040”传销及医美、现货交易、培训领域等传销线索、案件30余起，罚没款90多万元，开展创新无传销示范区系列活动、抵制传销法治宣传活动，宣传覆盖人群50多万人。

海沧区市场监管局提醒，随着互联网的普及，传销分子开始利用网络平台进行传销活动，迷惑性更强，欺骗性更高，群众不仅要提高对短时间高回报、无实际经营等投资骗局的警惕性，还要提防传销分子的“感情牌”，同时注意一旦满足以下3点就可能涉嫌传销，即：发展其他人加入(简称“拉人头”)，缴纳费用获取加入或经营的资格(简称“交入门费”)，以发展的人员或者发展人员的销售业绩计算报酬(简称“团队计酬”)。

根据《禁止传销条例》相关规定，组织、领导传销的，最高处200万元罚款;介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，处10万元以上50万元以下的罚款;参加传销的，不仅钱要不回来，还将被处2000元以下的罚款;层级达3层，人员在30人以上的，涉嫌构成犯罪，依法追究刑事责任。同时，为传销行为提供场所、货源、保管、仓储等条件的，处5万元以上50万元以下的罚款。

海沧区市场监管局呼吁市民群众增强法律意识，树立理性投资理念，提高对传销违法行为的辨别能力，同时，充分认识传销危害，积极向市场监管部门、公安部门举报相关传销违法线索，共同打击传销组织。