债券持有人会议闪电式进行 海航集团致歉

4月15日凌晨，海航集团在其官网发布致歉信，称由于投资人数量较多，在“13海航债”展期方案表决事宜上，会议通知和准备工作存在一定不足，使得会议程序较为仓促。在此，向全体投资人深表歉意。

这是怎么一回事呢？

据21世纪经济报道，4月14日晚间，有机构投资者证实，当天下班后的18：30才收到海航集团计划财务部的邮件，内容是“关于召开2013年海航集团有限公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知”。不仅在下班后临时通知投资者要求开会，还要求投资者在19点前，即半个小时之内进行参会登记。参会登记要提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件等资料。

参会登记完后，海航要求于20：00-20：30开会。同时表示，鉴于全国防控新冠疫情肺炎的严峻形势，会议采用非现场的形式召开。有的投资者表示，电话会议骂声一片，几乎失控。还有的投资者表示，“完全不知道还有电话会议。”会议要求投资者通过电子邮件表决相关议案，且最晚表决时间不超过21：30。

此事引发圈内热议，从发布通知到登记参会所需资料及投票流程上看，市场人士称此次会议速度像“闪电”。

Wind数据显示，“13海航债”将于4月15日到期，发行人海航集团为地方国有企业，发行规模11.5亿元，目前最新债项评级为AAA。票面利率7.1%，中债最新估值收益率为999%。

Wind数据显示，“13海航债”4月8日盘中出现波动，临时停牌，最近交易日的收盘价为70元。

对此，海航集团在凌晨发布致歉信称，直至4月14日，我司一直与主要投资人协商展期事宜，并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。由于投资人数量较多，会议通知和准备工作存在一定不足，使得会议程序较为仓促。在此，向全体投资人深表歉意。在债权人会议投票完成后，我司将如实披露相关信息。以后，我司将吸取此次经验，更加公开透明的披露相关信息，保障投资人合法权益。

全文如下：

各位投资人：

海航集团自流动性危机以来，积极化解相关债务风险，得到广大债权人的理解与支持，在此深表感谢。本集团对所有债务都高度负责，积极努力化解，尤其对公开债券市场的债务一直本着积极态度处置。

因新冠肺炎疫情叠加影响，集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响，虽然多措并举全力推进复工复产，但短期内经营难以恢复到去年同期水平，现金流压力巨大。

为妥善应对疫情影响，维持企业可持续经营，拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商，对到期本息进行延期一年兑付，具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。

直至4月14日，我司一直与主要投资人协商展期事宜，并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。由于投资人数量较多，会议通知和准备工作存在一定不足，使得会议程序较为仓促。在此，向全体投资人深表歉意。在债权人会议投票完成后，我司将如实披露相关信息。以后，我司将吸取此次经验，更加公开透明的披露相关信息，保障投资人合法权益。

海航集团

2020年4月14日