雨湖警方打掉“百万”级别“跑分”团伙

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3月，雨湖区居民李先生遭遇征信诈骗，雨湖警方深挖线索，捣毁了一个POS机“跑分”团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，扣押162台POS机，涉案金额达100万元。

3月，李先生被谎称“征信有问题”的骗局所迷惑，被骗走大额钱财。雨湖公安分局云塘派出所接到报案后展开分析研判，发现李先生被骗款中的一笔转入了安徽籍李某的银行卡，且李某银行卡账号短时间内存在密集的异常转账，有很大作案嫌疑，民警迅速出击将李某抓获。

李某承认，自己就是“卡农”。这个代号即为电诈团伙提供本人信息及银行卡，帮助电诈团伙犯罪转移资金实现洗钱目的的人。根据李某的交代，民警察觉他身后还隐藏着一个“跑分”犯罪团伙。为将团伙彻底“连根拔起”，警方历时20多天，辗转安徽合肥、阜阳等地，锁定团伙成员的行动轨迹，最终在合肥市某出租屋内将以任某为首的POS机“跑分”团伙成员抓获。至此，这个在安徽省内四处游荡，隐蔽性强，拥有明确组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱团伙被打掉。据初步审讯查明，团伙以高额回报为诱饵，吸纳“卡农”出售银行卡来“跑分”，团伙分工明确，组织严密，且涉案资金流水大。

目前，3名犯罪嫌疑人均被刑事拘留。

办案民警表示，很多群众特别是被骗受害者及家属，不理解为什么被骗时，公安机关难以立即冻结账户追回被骗的钱，其实当受害者的钱刚转入不法分子账户时，在短时间内，这些钱就通过“跑分”的方式，被分散流转至多处。而所谓“跑分”，简单说就是用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码为别人代收款，从中赚取佣金的不法行为。往往，跨境赌博、诈骗犯罪都钟爱用“跑分”的方式将“黑金”洗白，这些不法网站会指使他人下设跑分平台，使用收款工具将不义之财汇集后再统一转账至非法平台，以达到分散收款的目的，以此逃避公安机关的打击。

因此，雨湖公安鼓励人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人，警方持续保持严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为的态势。同时提醒市民注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，警惕“跑分”陷阱，避免沦为犯罪分子的帮凶。